反洗钱和反恐怖融资相关法律法规、监管文件汇编手册（3.0.230424）锦天城上海黄冠鸿律师整理上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层电话：1881 7836896反洗钱和反恐怖融资相关法律法规、监管文件汇编手册（1.0.220614）目录第一部分 国家政策、法律、行政法规及司法文件 ................................................1《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 （国办函〔2017〕84号） ................................................................................... 1《中华人民共和国刑法》 【节选《刑法修正案（十一）》洗钱罪条款】 ........................ 8《中华人民共和国反洗钱法》 （主席令第五十六号） ........................................ 9《中华人民共和国中国人民银行法（2013 年修正）》 ....................................... 16《中华人民共和国反恐怖主义法（2018 年修正）》 ......................................... 24《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法（2017 修正）》 ........................... 43《个人存款账户实名制规定》 （国务院令第二百八十五号） ................................. 53《关于进一步加强打击涉恐融资工作的通知》 （公通字〔2011〕54 号） ...................... 55《关于印发〈公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定〉的通知》 （公通字〔2013〕30号） .................................................................................. 57《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 （法释〔2009〕15 号） 69《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕11 号） ..................................................................... 71《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 （公通字〔2014〕16 号） ...................................................................74第二部分 部门规章 .........................................................................77《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号） ............................... 77《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 （中国人民银行、公安部、国家安全部令 2014 年第 1 号） . 83《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 （中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第 1 号） .............................. 87《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 （中国人民银行令〔2016〕第 3 号，2018 年修订）101《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》 （中国人民银行令〔2018〕第 2 号） .................................................................... 108《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 （中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第 2 号） ...... 109锦天城上海黄冠鸿律师整理上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层电话：1881 7836896反洗钱和反恐怖融资相关法律法规、监管文件汇编手册（1.0.220614）2《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 （中国人民银行令〔2021〕第 1 号） ......... 118《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2019 年第 1 号）..................................................................................... 125《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》 （银发〔2018〕230 号） ......134《人民币银行结算账户管理办法》 （中国人民银行令 2003 第 5 ...
