反洗钱和反恐怖融资相关法律法规汇编手册（精简版）（2.0.230424）知》 （银发〔2012〕178 号）7. 《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉的通知》（银反洗发〔2018〕19 号）8. 《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》 （银发办〔2018〕130 号）9. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1 号）第二部分 监督管理办法10. 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 （中国人民银行令〔2021〕第 1号）11. 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 （银发〔2012〕54 号）12. 《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》 （银发〔2009〕107 号）13. 《住房和城乡建设部、人民银行、银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》 （建房〔2017〕215 号）14. 《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》 （银发〔2017〕218 号）15. 《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》 （银办发〔2018〕120 号）16. 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》 （银发〔2018〕230号）17. 《中国人民银行、民政部关于印发〈社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的通知》 （银发〔2017〕261 号）18. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 （中国银行保险监督管理委员会令 2019 年第 1 号）19. 《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》 （银反洗发〔2019〕20 号）第三部分 客户尽职调查20. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 （中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第 1 号）21. 《关于客户身份识别相关问题请示的批复》 （银反洗发〔2012〕17 号）22. 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）23. 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》 （银发〔2017〕117 号）24. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）25. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 （银发〔2018〕164 号）26. 《中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》（银发〔2007〕345 号）27. 《关于印发〈银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）〉和〈联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）〉的通知》（银办发〔2007〕126 号）28. 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》 （银发〔2015〕392 号）29. 《中国人民银行 工商总局 关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》 （银发〔2015〕401 号）30. 《中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》 （银办发〔2016〕110 号）31. 《中国人民银行办公厅关于做好外国人永久居留身份证使用和宣传培训工作的通知》 （银办发〔2017〕125 号）32. 《中国人民银行办公厅关于做好港澳台居民居住证使用和宣传培训工作有关事项的通知》（银发办〔2018〕168 号）33. 《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238 号）第四部分 交易监测34. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 （中国人民银行令〔2016〕第 3号，2018 年修订）35. 《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》（中国人民银行令〔2018〕第 2 号）36. 《关于做好〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉实施有关工作的通知》（银办发〔2017〕61 号）37. 《中国人民银行关于印发〈义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引〉的通知》（银发〔2017〕108 号）38. 《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》 （银发〔2017〕98 号）39. 《关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的...
